ЕМ
Елена Морозова
Финансовый контролёр · Ревьюер
К списку кейсов
VAL-451

Кейс проверки VAL-451

Документ: УПД №451
Контрагент: ООО Альфа Снаб
Агент: Агент финансовой проверки
Режим автоматизации: Выполнение после подтверждения
Владелец: Елена Морозова
Требует проверки

Бизнес-контекст

ЭДО-документ

НомерУПД №451
КонтрагентООО Альфа Снаб
Сумма1 250 000 ₽
НДС20%
Договор№12/2025
СкладМосква-Север
Статус ЭДОПолучен, не подписан

Данные 1C

Контрагент найденда
Черновик документане создан
Предыдущих документов18
Обычно используемый договор для склада№18/2025

Связанный заказ

ЗаказPO-1182
Ожидаемая сумма1 159 000 ₽
СкладМосква-Север
ЦФОЛогистика

Политика согласования

Расхождение суммы выше 5% требует проверки закупками.
Несоответствие договора требует подтверждения или корректировки поставщиком.

Анализ агента

Этот УПД соответствует поставщику ООО Альфа Снаб, но договор отличается от договора, который обычно используется для склада Москва-Север. Сумма на 7,8% выше связанного заказа. Рекомендуется проверка закупками до подписания документа.

Уверенность сопоставления

Поставщик: ООО Альфа Снаб96%
Договор №18/202582%
Заказ PO-118274%
Склад Москва-Север91%
ЦФО Логистика88%

Проверки

  • Контрагент найден
  • Ставка НДС соответствует правилу
  • Номер документа не дублируется
  • Договор отличается от ожидаемого
  • Сумма выше заказа на 7,8%
  • Подтверждение приёмки товара не найдено

Предложенные действия

  1. Назначить проверку закупкам по договору и сумме.
  2. Приостановить подписание УПД до подтверждения.
  3. Подготовить запрос поставщику на корректировку, если договор №12/2025 указан ошибочно.
  4. Добавить кейс в блокеры закрытия, если вопрос не решён за 3 дня.

История кейса

  1. 09:21
    УПД получен из ЭДО
  2. 09:22
    Агент сопоставил поставщика
  3. 09:22
    Найден связанный заказ PO-1182
  4. 09:23
    Выявлено расхождение суммы 7,8%
  5. 09:24
    Найдено отличие по договору
  6. 09:25
    Создано действие для проверки закупками